中国人民银行云南省分行发布多张罚单 三家农商行共计被罚172.3万元
2024-02-01 15:13:09投稿人 : yq4qlskj围观 : 3 次0 评论
2月1日金融一线消息，中国人民银行云南省分行行政处罚信息公示表显示，云南双江农村商业银行股份有限公司（原双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农村信用合作联社）存在以下五项违法行为类型，被处警告，并处66万元罚款。
1．违反金融统计管理规定；
2．违反账户管理规定；
3．违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定；
4．未按规定履行客户身份识别义务；
5．未按规定报送可疑交易报告。
三名时任员工对上述事由负有责任，共计被罚款5.8万元。
云南隆阳农村商业银行股份有限公司存在以下四项违法行为类型，被处警告，并处63.3万元罚款。两名时任员工共计被罚2.8万元。
1．违反金融统计管理规定；
2．违反账户管理规定；
3．违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定；
4．未按规定履行客户身份识别义务。
云南巍山农村商业银行股份有限公司存在以下四项违法行为类型，被处警告，并处43万元罚款。两名时任员工共计被罚2万元。
1．违反金融统计管理规定；
2．违反账户管理规定；
3．占压财政存款或资金；
4．未按规定履行客户身份识别义务。
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