因未按规定开展客户身份持续识别等 合水县农村信用合作联社被罚21.35万元
2024-02-01 14:37:07投稿人 : yq4qlskj围观 : 3 次0 评论
2月1日金融一线消息，中国人民银行庆阳市分行行政处罚信息公示表（庆银罚决字〔2023〕5、6号）显示，合水县农村信用合作联社因未按规定开展客户身份持续识别；未按规定将假币解缴中国人民银行分支机构，受到警告，并处21.35万元罚款。
时任合水县农村信用合作联社党委副书记、主任马建中未按规定开展客户身份持续识别，被罚款1.2万元。
序号
当事人名称
行政处罚决定书文号
违法行为类型
行政处罚内容
作出行政处罚决定的机关名称
作出行政处罚决定的日期
备注
1
合水县农村信用合作联社
庆银罚决字〔2023〕5号
1．未按规定开展客户身份持续识别；
2．未按规定将假币解缴中国人民银行分支机构
警告，并处21.35万元罚款
中国人民银行庆阳市分行
2023年12月27日
2
马建中（时任合水县农村信用合作联社党委副书记、主任）
庆银罚决字〔2023〕6号
1．未按规定开展客户身份持续识别
处1.2万元罚款
中国人民银行庆阳市分行
2023年12月27日
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