因违反账户管理规定等7项违法行为 徽商银行南京分行被罚350.1万元
2024-01-05 10:49:04投稿人 : yq4qlskj围观 : 4 次0 评论
1月5日金融一线消息，中国人民银行江苏省分行官方网站近日披露多则行政处罚消息。据苏银罚决字〔2023〕11号，徽商银行股份有限公司南京分行存在以下7种违法行为类型，被罚款350.1万元。
1．违反账户管理规定；
2．违反商户管理规定；
3．违反人民币反假规定；
4．违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；
5．未按规定履行客户身份识别义务；
6．未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；
7．与身份不明客户进行交易。
同时，还有5名时任涉事员工被罚，共计被罚款17.9万元。
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