因违反账户管理规定等 安付宝商务有限公司被罚390万元
2023-12-15 14:04:02投稿人 : admin围观 : 6 次0 评论
12月15日金融一线消息，中国人民银行上海市分行行政处罚信息公开表显示，安付宝商务有限公司存在以下违法行为：
1．违反账户管理规定；
2．违反清算管理规定；
3．未按规定履行客户身份识别义务；
4．未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告；
5．与身份不明的客户进行交易。
罚单显示，安付宝商务有限公司被警告，违法所得人民币41647.92元被没收，并处以罚款人民币390万元；作为相关负责人，时任安付宝商务有限公司总经理的余某冬被警告，并处以罚款人民币16万元。
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