上海汇付支付被罚3172.37万！存9项违法行为
2023-12-04 14:52:06投稿人 : admin围观 : 6 次0 评论
12月4日金融一线消息，中国人民银行行政处罚信息公开表显示，上海汇付支付有限公司存在9项违法行为，被处以警告，违法所得91.502553万元亦被没收，同时处以罚款3172.367323万元；2名相关负责人均被罚款，其中1名还伴有警告。
据罚单披露，上海汇付支付有限公司涉及的9项违法行为分别是：1．违反机构管理规定；2．违反商户管理规定；3．违反清算管理规定；4．违反账户管理规定；5．未按规定履行客户身份识别义务；6．未按规定保存客户身份资料和交易记录；7．未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；8．与身份不明的客户进行交易；9．违反金融营销宣传管理规定。
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