因违反金融统计管理规定等 方城县农村信用合作联社被罚超百万元
2023-11-24 11:31:03投稿人 : yq4qlskj围观 : 5 次0 评论
11月24日金融一线消息，中国人民银行河南省分行公布的行政处罚信息公示表显示，方城县农村信用合作联社存在以下违法行为：1、 违反金融统计管理规定；2、 违反银行结算账户管理规定；3、 未按规定保存客户身份资料；4、未按规定报送可疑交易报告；5、 违反人民币流通管理规定；6、违反反假货币业务管理规定；7、违反信用信息采集、提供、查询及相关管理。
中国人民银行河南省分行对方城县农村信用合作联社处以警告，并处罚款131.25万元；作为相关负责人，时任方城县农村信用合作联社副主任、反洗钱和反恐怖融资工作领导小组副组长的宋婷婷被罚5.5万元。
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